Комплексная проверка контрагентов и клиентов
Проверяйте российские и зарубежные компании, ИП и физлиц. Управляйте комплаенс-рисками и избегайте штрафов от Налоговой, Центробанка, Росфинмониторинга и других надзорных органов.
Создан экспертами
Проверка основана на нормативной базе контролирующих органов, арбитражной практике и реальном опыте практикующих специалистов по экономической безопасности и ПОД/ФТ.
Помогает в спорах с ФНС
Отчеты из Фокуса принимаются судами для подтверждения должной осмотрительности и в спорах с контрагентами.
Рекомендовано Банком России
Банк России изучил возможности сервиса и разрешил финансовым организациям рекомендовать сервис клиентам-юрлицам для соблюдения ПОД/ФТ и проверки контрагентов.
Добросовестный поставщик по 44 и 223-ФЗ
Фокус — поставщик информационно-аналитических сервисов для федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Отзывы
Отзывов пока нет.